青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份          公告编号：2022-002

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第十二次（临时）会议通知及会议议案材料于2022年1月1日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2022年1月7日以通讯方式召开，会议应到董事13人，亲自参会董事13人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

一、审议关于公司聘任总裁的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王祥文先生担任公司总裁职务（候选人简历见附件）。以上任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之日止。

王祥文先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

二、审议关于对子公司特立镁及天石矿业债转股暨增资的议案

本议案内容详见2022年1月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议关于公司收购文通集团持有青海文通盐桥化肥有限公司股权的议案

本议案内容详见2022年1月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会                        

            2022年1月7日                                      

附件：

王祥文，男，1973年出生，中共党员，在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任(主持工作)兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；2016年5月至2019年3月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁；2020年1月至2021年1月任中石化总部企业管理部副主任（挂职）；2020年1月至2021年2月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。