关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告2021-116
证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2021-116
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
(一)股东大会届次:2021年第四次临时股东大会
(二)召集人:本公司董事会。公司八届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。公司八届第十次(临时)会议审议通过了《关于取消暨延期召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2021年12月6日(星期一)14:30开始;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月6日上午9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年12月6日上午9:15至下午15:00。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
1.股权登记日:2021年11月29日,截至2021年11月29日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(与召开日相距不超过7个交易日)。
本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。
(七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室。
1.审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案;
2.审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案(本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决);
3.审议关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案;
4.审议关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案(本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决);
上述议案已经公司第八届董事会第八次(临时)会议、八届董事会第十次(临时)会议、八届监事会第十次(临时)会议审议通过,具体内容请详见相关公告。
审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案(本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决) |
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(二)登记时间:2021年12月3日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;
(三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样,并请致电0979-8448121查询。
联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
(三)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。
审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案(本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决) |
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对于非累积投票议案(议案编码1-4),填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
1.投票时间:2021年12月6日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人 (本单位)出席青海盐湖工业股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并行使表决权。(股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示;如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件)。
委托人签名: 委托人身份证号码:
(法人股股东加盖单位公章):
委托人持有股份数: 委托人股票账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 授权委托书有限期:
编号 |
议案内容 |
备注 |
表决意见类型 |
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该列打勾栏目可以投票 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1.00 |
审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案 |
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2.00 |
审议关于变更2万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证责任担保暨关联交易的议案(本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表决) |
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3.00 |
审议关于续聘公司2021年财务报表和内部控制审计机构的议案 |
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4.00 |
审议关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案(本议案关联股东中国中化集团有限公司回避表决) |
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5.00 |
审议关于增补监事的议案 |
应选1人 |
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5.01 |
陈胜男 |
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同意: 股 |
填写说明:
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。