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八届二次(临时)董事会决议公告

2021-08-26

证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖公告编号:2021-016

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届董事会第二次(临时)会议通知及会议议案材料于2021年3月4日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2021年3月10日以通讯方式召开,会议应到董事13人,亲自参会董事13人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

1、审议《关于与青海汇信资产管理有限责任公司的子公司关联交易的议案》

1.01审议关于收购元品化工盐湖镁业应急救援中心必要资产

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

1.02审议关于将公司的SAP/ERP系统转让给盐湖镁业

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案内容详见2021年3月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见2021年3月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案》

本议案内容详见2021年3月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于向控股子公司四川盐湖化工提供贷款担保的议案》

本议案内容详见2021年3月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果此议案审议通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

本议案内容详见2021年3月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果此议案审议通过



特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021年3月11日